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Metodologia de monitoramento On-line da Sefaz-BA é referência internacional de fiscalização

A metodologia utilizada pelo Centro de Monitoramento On-line (CMO) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) foi apresentada como um “case” de sucesso durante assembleia do Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), realizada em Punta Cana, na República Dominicana, entre os dias 11 e 15 de maio. Trabalho pioneiro desenvolvido pelo fisco baiano, a partir do ano de 2015, o Centro de Monitoramento On-line atua junto a empresas que praticam persos tipos de irregularidades que objetivam, principalmente o não pagamento de impostos, e promovem a concorrência desleal em detrimento de contribuintes que cumprem suas obrigações fiscais. O modelo baiano vem conquistando crescente reconhecimento dentro e fora do Brasil ao permitir a identificação em curto espaço de tempo de atividades consideradas suspeitas, por meio de cruzamento de dados constantes nos documentos fiscais digitais, declarações, movimentações financeiras, informações cadastrais, dentre outras.Os alvos do CMO incluem desde contribuintes classificados como sonegadores contumazes, porque reiteradamente deixam de recolher o imposto, até os chamados hackers fiscais, falsários que criam empresas fictícias no ambiente digital em tentativas de fraude contra o fisco. Os beneficiários das ilicitudes também são alvos do monitoramento.Encontro internacionalA representação brasileira no encontro internacional reuniu palestrantes, além do governo da Bahia, o do Rio Grande do Sul, e ainda integrantes da Receita Federal do Brasil. Também estiveram presentes representantes de países-membros do CIAT nas américas, e ainda convidados persos países europeus, a exemplo de Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, países asiáticos dos quais podemos citar China e Índia, países africanos, Quênia e Angola, dentre outras delegações, além de integrantes de órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), também esteve presente no encontro.
29/05/2026 (00:00)

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